Индекс криминогенного потенциала

Индекс криминогенного потенциала — это синтезированное число, дает количественную характеристику криминогенным некриминализованим явлениям, латентным преступлениям, а также количественное отражение состояния преступности в сфере гражданского оборота за определенный период времени.

Экономико-криминологический мониторинг теневой экономики — это система знаний об экономико-криминологические, математические, статистические, логико-структурные, технологически правовые и другие методы ретроспективного наблюдения, функционально-стоимостного анализа и оценки объемов теневой экономики, прогноз и отслеживания тенденций динамики ее изменения, связанных со всем спектром источников тенизации гражданско-оборотных отношений, разработки алгоритмов по локализации источников теневой экономики и решения задач комплексного предотвращения криминогенной тенизации национальных и международных общественно-экономических и гражданско-правовых отношений, а также противодействия «отмыванию», «намыву», «аккумуляции», «легализации» или «воспроизведение» капиталов, полученных незаконным путем .

Экономические преступления, то есть преступления в сфере экономики — это деяние (действие или бездействие), совершенные с противоправным использованием легитимных технологически учетных операций, финансово-хозяйственных инструментов, организационно-регулятивных и контрольно-управленческих прав и полномочий, которые из корыстных или иных противоправных мотивов (подрыв репутации, бескорыстное разглашение коммерческой тайны и др.) посягают на отношения, охраняемые уголовным законом, связанные с финансово-хозяйственными, организационно-регулятивными, технологически-учетным и гражданско-правовым сделкам в отношении гражданского оборота средств, вещей, прав, действий.

Элементы содержания понятия «Экономическое преступление»:

— Объект — отношения процессов производства, услуг, учета, движения (отпуск, поступление, хранение, использование, списание) материальных ценностей и денежных средств, нематериальных активов, отношения оперативного управления; отношения приобретения, переуступки, лишение прав собственности любых форм; отношения регистрации учета, движения, гражданско-правовой фиксации (нотариального удостоверения изменений в сфере отношений собственности); организационные и регулятивно-контрольные отношения, то есть весь конгломерат отношений, возникающих в процессе движения средств, вещей, прав, действий в сфере гражданского оборота страны;

— Предмет посягательства — материальные активы: имущество, основные фонды, оборотные и другие средства, сырье, продукция, валютные средства, ценные бумаги, авторские права и все остальное, что может быть отнесено к понятиям «материальные ценности» и «нематериальные активы», т. е. объекты долгосрочного вложения, имеющие стоимостную оценку, но которые нельзя отнести к имущественных ценностей (авторские права, права пользования землей, природными ресурсами, производственными образцами, промышленно-коммерческие секреты, знаки на товары, на услуги, «ноу-хау» , гудвиллы, программное обеспечение учетной и другой оргтехники); права собственности граждан (материальные и связанные с ними нематериальные права собственности); функции организации, регистрации, контроля;

— Сфера осуществления посягательств — все разноуровневые и разнопрофильные подвиды отношений процесса движения вещей, прав, действий, содержащихся в гражданском обороте;

— Субъекты посягательств — непосредственные участники отношений гражданского оборота: материально-ответственные лица; субъекты, получившие имущество в оперативное управление; субъект недобросовестной конкуренции или партнер гражданско-правовых отношений; субъекты регистрационно-регулятивных отношений, наделенные полномочиями регистрации, заверения, разрешения и контроля;

— Общественно-опасные последствия — материальная, моральный вред, подрыв деловой репутации и законных интересов потерпевших, подрыв финансовой системы, экономических основ государства; дискредитация органов государственной власти и управления; проникновение криминогенных капиталов, а через них и организованных криминальных формирований в легитимные гражданско-оборотные отношения;

— Пострадавшие — физические и юридические лица различных форм собственности, подвергшихся материального, морального ущерба или подрыва деловой репутации;

— Мотивы — корыстные (изъятие материальных ценностей, нематериальных активов в своих интересах или в интересах третьих лиц) или иные противоправные мотивы (подрыв деловой репутации, бескорыстное разглашение коммерческой тайны, выполнение задач иностранных спецслужб, конкурентов и т. д.).